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자금세탁방지제도의 이해와 실무
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NCS코드
과정소개
자금세탁방지제도와 관련하여 기본 개념 및 핵심 내용을 이해하여 자금세탁방지 업무를 처리하는 실무자들의 업무에 대한 이해도를 높이는 것을 주된 목표로 하고 나아가 자금세탁방지제도에 대한 전반적인 이해를 통하여 자금세탁방지 필요성이 높아지고 있는 이유를 정확하게 이해하여 각 업무에의 활용성을 모색해 보고자 한다.
학습대상
자금세탁방지 제도와 관련하여 기본 개념과 내용에 대한 이해가 필요한 기업 임직원
자금세탁방지 업무를 실제 처리하는 기업 실무자
자금세탁방지 업무와 관련하여 내부보고체계 업무를 담당하는 기업 보고책임자
자금세탁방지 업무와 관련하여 보고책임자를 감독할 책임있는 기업 경영진
자금세탁방지 업무와 관련하여 금융관련 감독기구에 근무하는 자
상기 사항에 대하여 법적 자문과 교육 등을 담당하고 있는 법조인
학습목표
자금세탁방지 제도와 관련된 기본 용어에 대한 이해
자금세탁방지 제도의 핵심 내용에 대한 이해 및 사례 설명
자금세탁방지 제도에 대한 해외 경향 및 중요성 설명
자금세탁방지의 필요성 및 업무에의 활용성 설명
강사정보
교강사 소개
첨삭
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내용전문가 소개
학습목차
| 회차 | 내용 |
| 1회차 | 자금세탁방지 제도의 정의 및 내용 개관 |
| 2회차 | 국제자금세탁방지기구 및 금융정보분석원 |
| 3회차 | 내부통제체제 수립의무 |
| 4회차 | 고객확인 제도 (1) |
| 5회차 | 고객확인 제도 (2) |
| 6회차 | 의심거래보고 제도 |
| 7회차 | 고액현금거래보고 제도 |
| 8회차 | 금융기관의 감독·검사 및 테러자금조달금지 제도 |
| 9회차 | 자금세탁방지 제도 관련 사례 및 금융제재 |
교재/교구정보
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자격증 소개
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시험일정
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시험정보
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